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第三届董事会第八次会议决议公告

点击:47 添加时间:2021-08-26 17:00:00 信息来源:金马游乐

    证券代码:300756       证券简称:金马游乐      公告编号:2021-069

 

广东金马游乐股份4008com云顶集团

第三届董事会第次会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

广东金马游乐股份4008com云顶集团(以下简称“公司”)于2021826以现场会议方式召开第三届董事会第次会议,本次会议由董事长邓志毅先生召集,会议通知已于2021年816日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决,决议如下:

1、审议并通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况,董事会编制了公司2021年半年度报告及摘要,真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司2021年半年度报告未经审计。

《2021年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

 

 广东金马游乐股份4008com云顶集团

                                       董 事 会

二〇二一年二十六

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